コンプライアンス｜コンプライアンスに強い元検事弁護士
ご挨拶 弁護士法人中村国際刑事法律事務所(NICD)は，企業リスク法務や刑事事件に特化した新しいタイプの渉外法律事務所です。 代表弁護士中村 ...
「ホワイトカラー犯罪」に関する取扱い分野
横領で逮捕されたら｜横領事件に強い弁護士
横領罪で逮捕されたら 一般的に，逮捕されると，警察は48時間以内に検察へ送致し，検察は24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留請求をする場合が多 ...
「ホワイトカラー犯罪」に関する刑事弁護コラム
税務署による税務調査・国税局による査察手続の概要
税務調査と査察手続の違い 調査主体となる機関 税務調査: 税務署:一般的な税務調査を行う機関であり，全国に524か所あります。 査察手続: ...
インサイダー取引における課徴金手続とは
課徴金調査の意義 課徴金調査とは 課徴金調査は，インサイダー取引等の違反行為を抑止し，規則の実効性を確保するという行政目的を達成させ，該当者に金 ...
公正取引委員会による独禁法違反事件の調査・審査手続について
公正取引委員会とは 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下，「独禁法」といいます。)を運用するために設置された機関であり，独禁法の特別 ...
企業刑事法務・危機管理について
企業刑事法務・危機管理について 中村国際刑事法律事務所は，調査のプロ集団です。企業活動の過程で生じる役職員による企業犯罪や従業員による業務上横領等 ...
労働基準監督署による事業所調査，臨検，監督について
労働基準監督署による監督制度の概略 労働基準監督署による監督制度は，労働基準法をはじめとする労働法令の違反を是正し，労働法令を順守させることを目的 ...
詐欺罪・横領罪・背任罪について
詐欺罪について 加害者が嘘をついたり，被害者を勘違いさせるような行動をして，被害者からお金や物品を手に入れた場合が詐欺罪の典型例です。詐欺と一言で ...
贈収賄事件・公職選挙法違反の弁護
贈収賄事件・公職選挙法違反の弁護 贈収賄事件は，密行犯罪であって目撃者がいません。人の見ている前で賄賂を受け取る人はあまりいないでしょう。そこで当 ...
突然，あなたの会社が捜索を受け，従業員が逮捕されたら
突然，あなたの会社が捜索を受け，従業員が逮捕されたら ある日の朝，いつものように出勤すると，複数の濃紺の背広姿の係官から捜索差押え令状を見せられ， ...
